Esquema de comercio ilegal de divisas Esquema de comercio ilegal de divisas se refiere a la compra o venta de moneda extranjera por un individuo o empresa en Malasia con cualquier persona que no es un banco onshore en propiedad o cualquier persona que no ha obtenido la aprobación de Bank Negara Malaysia bajo La Ley de Servicios Financieros de 2013 o la Ley de Servicios Financieros Islámicos de 2013. Cuáles son las características? Este esquema implica el acto de comprar o pedir prestado divisas extranjeras o vender o prestar monedas extranjeras a un banco onshore sin licencia. También puede ocurrir cuando el banco onshore no licenciado realiza un acto que implica, está en asociación con, o está preparando, comprando o prestando divisas de, o vendiendo o prestando monedas extranjeras a, cualquier persona fuera de Malasia. Los operadores ilegales suelen operar a pequeña escala y afirman que pueden prestar servicios de remesas de manera eficiente, sin necesidad de documentos o de identificación. Rara vez usan documentos para validar y verificar las transacciones. Al participar en estas transacciones, los clientes corren el riesgo de ser engañados y sus fondos nunca pueden llegar a su destino previsto. Los operadores ilegales generalmente apuntan a los solicitantes de empleo mediante la colocación de anuncios atractivos para atraer a los posibles empleados a unirse a la empresa, después de lo cual los utilizan para solicitar nuevas inversiones. En la mayoría de los casos, se alentará a los empleados a que se acerquen a su familia directa, familiares y amigos antes de dirigirse a los miembros del público. Los operadores ilegales generalmente representan una imagen profesional y de buena reputación. Un diseño de oficina de alta tecnología y avanzadas instalaciones de TI, tales como pantallas LCD que muestran movimientos en las tasas de cambio para dar la impresión de que se está llevando a cabo un negocio legítimo y real. Estas instalaciones son simplemente un frente falso. Los inversores pueden negociar con sus cuentas de negociación con la empresa o mediante distribuidores designados por la empresa. En algunos casos, se permite a los inversores operar sus cuentas a través de Internet. Los inversores también están obligados a firmar un contrato de negocios que normalmente se establece entre los inversores y una empresa principal en el extranjero. En la mayoría de los casos, los operadores informarán a los inversores que tendrán que enviar estos contratos a su compañía principal en el extranjero para la firma. Sin embargo, estos contratos suelen quedar sin firmar. Como tal, en el caso de que los inversionistas están descontentos con futuros tratos y transacciones, no se puede tomar ninguna medida contra la empresa, ya que no hay contrato vinculante entre ellos. Los inversores suelen obtener altos retornos en sus inversiones iniciales. Esto los convencerá para aumentar sus inversiones en esperanzas de vueltas más altas. Eventualmente, terminarán perdiendo todo cuando los operadores ilegales desaparezcan repentinamente. Los inversores que pierden su dinero a través de la supuesta volatilidad de los movimientos de la tasa de cambio están informados por los operadores ilegales que necesitan para pagar margen de llamada a fin de recuperar su pérdida de papel. Los operadores ilegales también pueden alentar a los inversores a aumentar su inversión para tratar de recuperar sus pérdidas. Cómo protegerse a sí mismo Tratar sólo con los bancos en la costa con licencia Consulte con las autoridades pertinentes antes de remitir / invertir / depositar Sea muy cuidadoso con las inversiones en Internet Sea escéptico de cualquier oportunidad de inversión que no está por escrito y en caso de que una inversión se ha hecho, Copias de todas las inversiones y comunicaciones Bancos en línea autorizados para realizar operaciones de divisas en Malasia son los siguientes: Usted puede reportar directamente al Banco Negara Malasia a través de los siguientes canales de comunicación: Llame al 1-300-88-5465 (1-300-88 - LINK) Fax: 03-2174 1515 SMS a 15888: BNM TANYA su informe / consulta Correo electrónico: bnmtelelinkbnm. gov. myDeutsche Bank en Malasia Corporate amp Banca de Inversión Corporate amp Banca de Inversión (CIB) reúne a Deutsche Banks Banca comercial, finanzas corporativas, Y experiencia en operaciones bancarias bajo un liderazgo común. Está formado por los negocios de Bancos de Finanzas Corporativas y Banca de Transacciones Globales. De la gestión de efectivo a la asesoría de MampA, de una garantía comercial a IPOs y de la custodia doméstica a la gestión de riesgos CIB asesora sobre las múltiples preocupaciones de sofisticados clientes corporativos e institucionales. Corporate Finance es responsable de las fusiones y adquisiciones (MampA), así como de asesoramiento y originación de deuda y capital. Los equipos regionales de cobertura de la industria aseguran la entrega de toda la gama de productos y servicios financieros a los clientes corporativos de los bancos. Global Transaction Banking (GTB) es un proveedor global líder de servicios de gestión de efectivo, finanzas comerciales y valores, ofreciendo toda la gama de productos y servicios de banca comercial para empresas e instituciones financieras de todo el mundo. Global Markets Global Markets combina las ventas, el comercio y la estructuración de una amplia gama de productos de mercados financieros. Esto incorpora el comercio de deuda, incluyendo FX, tasas, créditos, finanzas estructuradas y mercados emergentes y acciones vinculadas a los productos derivados de divisas y de venta libre y el mercado monetario y los instrumentos de titulización. La cobertura de los clientes institucionales es proporcionada por el Grupo de Clientes Institucionales, mientras que la Investigación ofrece análisis de mercados, productos y estrategias de negociación para los clientes. El Banco Chartered Standard (Banco) se ha comprometido a mantener una cultura de la más alta ética e integridad. Cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables. Como parte de este compromiso, el Banco cuenta con un programa de Expresión Oral a través del cual se pueden plantear verdaderas preocupaciones a este respecto. Los miembros del público pueden plantear de manera segura las preocupaciones de Speaking Up a través de este hipervínculo, que está alojado en nombre del Banco por un tercero InTouch. Ejemplos de preocupaciones que se pueden plantear a través de este sitio web son las preocupaciones relacionadas con la contabilidad, los controles contables internos o asuntos de auditoría y las preocupaciones relacionadas con el soborno o la banca y la delincuencia financiera. Las preocupaciones recibidas serán enviadas al equipo de investigaciones de los Bancos para su revisión. Las quejas relacionadas con los servicios bancarios de SCB no se deben subir a través de este sitio en primera instancia, sino a través de la red de sucursales de SCB, centros de contacto, gestores de relaciones o la página web de Contact Us. 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